太原“別人的銀行卡都沒事，為啥你的凍結(jié)了，你干啥了？”“我……在網(wǎng)絡(luò)平臺上買球了。”因去年世界杯期間參與網(wǎng)絡(luò)賭球被封禁，太原市民張先生苦等數(shù)月依舊無法提現(xiàn)卡內(nèi)3萬元，向警方求助“解凍”卻遭拒絕。
4月18日，針對這起“求助”被拒的事件，山西晚報記者專程進(jìn)行采訪。在此，太原反詐騙中心綜合大隊大隊長吉哲介紹，網(wǎng)絡(luò)賭球的真相其實就是洗錢，警方依法拒絕解卡。
“白錢”進(jìn)去“黑錢”出來
近日，太原市反詐騙中心群眾接待大廳內(nèi)，市民張先生主動向民警坦白。他稱，去年世界杯期間，架不住朋友慫恿投了一筆錢，參與了網(wǎng)絡(luò)賭球。然后他的銀行卡被封，卡內(nèi)還有3萬多元無法提現(xiàn)。
“你自己也知道，封卡的原因是網(wǎng)絡(luò)賭球。現(xiàn)在你來找我們，訴求又是什么？”太原反詐騙中心綜合大隊大隊長吉哲反問道。
交流中，吉哲表示想解封銀行卡不難，但需張先生說明銀行卡內(nèi)3萬余元的真實來源。一聽解封“有望”，張先生坦承，自己運氣不錯賭球贏了，錢就是賭球平臺打進(jìn)來的。
“平臺打的？那不可能解封了……”吉哲話剛說到半句，有點兒著急的張先生就打斷了他，“充錢的時候，我充的是自己的錢，贏了錢平臺給我轉(zhuǎn)回來，憑啥我取不了。”看著有些激動的張先生，吉哲一邊安撫他的情緒，一邊給出詳細(xì)解釋。
警方表示，張先生的行為是網(wǎng)絡(luò)賭博，如果這個充值行為發(fā)生地是在太原，那么按照管轄權(quán)，太原警方可以立即對其處以行政拘留15日的處罰。至于銀行卡為啥被封，為了方便理解，民警舉了一個“白錢”變“黑錢”的例子。很多參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人都認(rèn)為，自己給A轉(zhuǎn)錢，贏錢后A又把錢轉(zhuǎn)回來，殊不知，網(wǎng)絡(luò)賭博背后資金流轉(zhuǎn)真相并非如此。真實情況是，你轉(zhuǎn)給A，然后B或C給你轉(zhuǎn)回來錢。這就像一個輪盤，你是運氣不錯贏了，但收到的錢有可能涉賭，也可能涉詐，還有可能涉黑。“白錢”進(jìn)去“黑錢”出來，網(wǎng)絡(luò)賭球的真相，其實就是洗錢。
“以后千萬不敢做這樣的事了。這次是錢財?shù)膿p失，以后可能就是人身自由的損失了。”吉哲說。
網(wǎng)絡(luò)賭球與電詐犯罪有共性
“根據(jù)目前掌握的情況分析，網(wǎng)絡(luò)賭球和電信詐騙等暴利犯罪行業(yè)，其幕后金主很可能是同一伙人。”采訪中，一名長期從事反詐工作的民警告訴記者，網(wǎng)絡(luò)賭球和電信詐騙案件在主要犯罪場所、資金通道和引流途徑等三方面有相似之處。
首先，涉賭涉詐案件的犯罪場所集中在東南亞的緬北、金三角一帶。其二，涉案資金都依賴“水房”或“跑分”平臺洗錢。一級銀行卡收到贓款后，會第一時間拆分流向多個二級銀行卡、三級銀行卡，通過層層轉(zhuǎn)洗、提現(xiàn)、虛擬幣交易等形式“洗白”贓款。其三，都通過短信、微信群、QQ群“拉人頭”的方式發(fā)展賭客和受害者。
在網(wǎng)絡(luò)賭球的系統(tǒng)里，每一個角色都有明確的分工和利益分配的規(guī)則。根據(jù)警方已經(jīng)破獲的相關(guān)案件來看，犯罪團(tuán)伙通常有軟件開發(fā)、技術(shù)支持、提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)空間存儲、通訊傳輸、廣告投放、擔(dān)任代理、賭資支付結(jié)算、實時直播、解說等犯罪分工。
而上游的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺或“跑分”平臺復(fù)制門檻低，極易死灰復(fù)燃。而且，“跑分”涉及海量的“兩卡”（即銀行卡和電話卡），不少被發(fā)展為下線的網(wǎng)絡(luò)賭博“幫兇”。這部分群體為了經(jīng)濟(jì)利益將“兩卡”借給犯罪分子用于“洗錢”，無形之中增加了警方偵辦案件的難度，“很多涉賭涉詐賬號，錢一打到卡上，極短的時間內(nèi)就會被轉(zhuǎn)走。如果資金轉(zhuǎn)移到了境外，追贓的困難就更大了。”
針對害人不淺的境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，目前如何監(jiān)管境外域名的訪問，仍然是警方打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為的難點之一。
賭球陷入騙局是否算賭博
“說起網(wǎng)絡(luò)賭博，也算是一個巴掌拍不響的事，與其說我們在與犯罪分子做斗爭，還不如說是與人的貪念做斗爭。”民警表示，騙子瞄準(zhǔn)了球迷想贏錢的心理，通過提供“秘籍”推介、誘騙下載下注軟件、開設(shè)線上賭場等方式，引導(dǎo)被害人進(jìn)行點擊、充值、轉(zhuǎn)賬。然后又通過技術(shù)后臺操控結(jié)果“出老千”，被害人往往“十賭九輸”。為了打擊此類犯罪，我國禁止任何形式的賭博行為，參與網(wǎng)絡(luò)賭球同樣涉嫌違法犯罪。此類案件中，行為人通過非法渠道參與賭球，賭資較大的，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條的規(guī)定，將受到行政拘留、罰款的處罰。
如果網(wǎng)絡(luò)賭球陷入騙局，那么賭博行為是否還成立？對于這個特別的問題，采訪中，記者也進(jìn)行了了解。這件事取決于兩個方面：首先是當(dāng)事人主觀上是否以營利為目的，其次是客觀上是否實施了賭博的行為。根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條規(guī)定，不以營利為目的，進(jìn)行帶有少量財物輸贏的娛樂活動不以賭博論處；若以營利為目的，參與賭球，即使上當(dāng)受騙，也構(gòu)成賭博行為。簡單一句話：別賭博，賭贏了警察找你，賭輸了債主找你。
不過值得一提是，賭球雖然被禁止，但是足球彩票卻是合法的，因為彩票銷售是國家募集公益資金而非出于營利目的。
警方提醒廣大市民，購買彩票時，應(yīng)選擇國家規(guī)定的發(fā)行機(jī)構(gòu)。任何互聯(lián)網(wǎng)銷售的彩票均為非法活動，市民應(yīng)當(dāng)小心識別，更不要相信賭博平臺的虛假兌獎承諾，不要在平臺上充值，以防造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至觸犯法律。
來源：山西晚報
